第一千四百九十章 董事會下屬六大獨立委員會

首先公司的最高管理機構就是股東大會，而接下來就是常設的董事會。雖然說是這個架構，但是在江晨他們這邊沒什麽區別，反正他們股東人少，怎麽都是一樣的。而之所以這樣做，也是為了符合相關程序。董事會設董事長，副董事長各一名，董事四人，監事一名，這基本上算是公司的最高管理機構。而董事會下麵則是掛靠著多個機構，首先呢那就是集團總公司，它是整個公司的核心，負責著整個集團公司的核心業務和管理工作。另外呢，則是一些掛在董事會下麵的機構，比如之前所提到的工會。

除了工會外，還有一些其它方麵或者說其它功能的機構。首先呢就是審計委員會，它是指董事會裏的一個主要由非執行董事組成的專業委員會。審計委員會是指由發行證券公司的董事會發起並由董事會成員組成的委員會。其目的是監督公司的會計、財務報告以及公司會計報表的審計。審計委員會主要擔負的職責除了提議聘請或更換外部審計機構，還將監督公司的內部審計製度及其實施。並且負責內部審計與外部審計之間的溝通，審核公司的財務信息及其披‘露’。除了這些之外還將對審查公司內控製度，對重大相關‘交’易進行審計，而除了這些之外呢，它會會承擔一些董事會授予的其他事物。

審計委員會主席則是由眼鏡，也就是董事會裏麵唯一一個沒有擔任公司具體職務的董事負責。由他牽頭聘請相關的轉業人士成立審計委員會主席，並且履行相關的職責。而在這方麵，眼鏡本身就是學習財務會計的，而且又在海外留學進修過，所以由他來擔任這一要職，再合適不過了。

雖然說公司的股東比較少，但是呢其中卻包括了國有股份，另外呢這些股東之間的關係也比較複雜，除了商業夥伴外，還是非常好的朋友兄弟。有時候這種情感與利益‘交’錯在一起，很容易產生矛盾或者是段。而成立這樣一個審計委員會也是為了能夠在未來預防這樣的事情發生，或者說是能夠更加公正的解決這些事情。不至於為了這些事情而傷害了大家之間的情感和關係，造成互相之間的那種不信任，這對於公司的發展也是十分不利的。

這個第二個機構叫做戰略投資委員會，它的主要功能或者職責就是對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議，並且對董事會批準的重大投資融資方案進行研究並提出建議。另外還將對董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議，對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議，並對這些事項的實施進行檢查等等。當然了，它也可以執行一些董事會賦予的其它職責。

這個機構呢比較特殊，它呢更像是一個研究機構，所以呢由相關的專家團隊構成。其主要的還是向公司董事會提出一些專業方麵的建議，或者是一些相關方麵的資料，以及對於一些方麵的研究報告等等。所以這方麵的負責人，江晨呢也是準備‘交’給合適的專業‘性’人才來負責。按照江晨的想法，最好呢還是找個已經退休了的經濟學教授，或者是相關方麵的專家來擔任這個機構的負責人。不過呢，一時半會兒，江晨也沒有合適的人選，隻能是‘交’給人力資源部‘門’來負責了。

接下來的則是提名委員會，這個委員會主要負責的是根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議。研究董事、總經理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議，並且對董事候選人和總經理人選進行審查並提出建議。另外呢它也可以承擔董事會賦予的其它職能，比如對提請董事會聘請和任命的公司其他高級管理人員進行審查並提出建議等等。

說白了，這個主要是在人事方麵，對於董事會的成員以及公司的高層管理人員進行一個審查和監管。而從這方麵來說呢，它的存在正好呢是彌補了集團人力資源部‘門’在這方麵的盲區。集團公司下屬的人力資源部部‘門’，主要的管理放心還是中低層幹部職工。真正對於高層領導幹部，它的作用就明顯弱了不少。而且呢，這些高層幹部有很大一部分都是與人力部‘門’平級甚至是高於他們的，所以根本沒法監管。而在這方麵這個提名委員會剛好能夠履行這方麵的職務。

而對於這方麵呢，江晨則是將它‘交’給了馬軍，也就是公司的副董事長來負責。同樣的，在這些人中，江晨對於馬軍也是絕對的信任。所以才會將這方麵的‘交’給他，也是希望他這個並不怎麽‘露’麵的副董事長能有足夠的威懾力，在關鍵的時候能夠穩定局麵。

按照組織構成，在董事會下麵還有個薪酬與考核委員會，它主要是根據根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要‘性’以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平製定薪酬政策、計劃或方案。而薪酬政策、計劃或方案主要包括但不限於績效評價標準、程序及主要評價體係，獎勵和懲罰的主要方案和製度等。此外它還將審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評，並負責對公司薪酬製度執行情況進行監督等等。在這方麵的人選江晨還沒有定下來，隻能是空著，而且呢這個機構相比於其它機構呢並不算顯得那麽著急，所以可以放在後麵慢慢進行。

此外在董事會下麵，還有一個機構，而這個機構呢則是由江晨親自負責或者說領銜，那就是公司的戰略發展規劃委員會。這個委員會是江晨加上去的，主要的職責還是對公司未來的發展方向進行研究和預測，對未來產品，未來技術，未來市場進行研究和預測，並且呢向委員會提供相關的製導建議等等。此外，在這個戰略發展規劃委員會委員會下麵，還有一個未來技術實驗室，主要呢則是對於未來的一些前沿技術進行預研，並進行評估。